Новый банк эмитент WMR в системе вебмани стал требовать документы о происхождении средств!

Всем привет. Мой финансист только что отписал мне вот такой текст:

Вот тут мой знакомый прислал копию письма, которую получил он от ККб банка — это гарант ВМР сейчас.
И собственно требует объяснить происхождение денег приход на кошелёк WMR за июль.
Это конечно удивительно — но факт остаётся фактом

В соответствии с офертой присоединения к «Правилам функционирования Платежного Центра АО Банк «ККБ», размещенной на сайте WebMoney Transfer, при осуществлении операций с кошелька WebMoney, платежи осуществляются посредством электронных денежных средств АО Банк «ККБ» (далее — Банк). В рамках реализации требований Федерального закона от 07.08.2001г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» просим Вас в срок до 19.08.2019г. по переводам за период с 01.07.2019 по 31.07.2019 предоставить в Банк информацию и документы подтверждающие источник происхождения денежных средств:

• заработная плата или аналогичный доход от трудовой деятельности;
• вознаграждение по агентским, реферальным и иным посредническим договорам;
• наследство;
• личные сбережения;
• стипендия, гранты или аналогичные виды дохода;
• пенсия, пособие, материальная помощь работодателя или аналогичные виды дохода;
• доход от предпринимательской деятельности;
• дарение, пожертвование или аналогичные виды дохода;
• продажа имущества, имущественных прав, в т.ч. на объекты интеллектуальной собственности;
• продажа ценных бумаг, в т.ч. паев паевых инвестиционных фондов, фьючерсных контрактов, а также долей в хозяйственных обществах, доход от доверительного управления на рынке ценных бумаг;
• доход от купли-продажи валюты, в том числе на рынке FOREX;
• получение займов, кредитов;
• монетизированные скидки, баллы, кэшбэки или аналогичные виды дохода;

и приложить сканированные копии соответствующих документов в формате .pdf.

В соответствии с законодательством Российской Федерации Банк гарантирует конфиденциальное использование предоставленной информации.

Информируем Вас, что в случае непредставления сведений, Банк имеет право приостановить операции, в соответствии с действующим законодательством, а так же в случае наличия подозрений о том, что операции осуществляются в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма.

Ответ просим предоставить в Московский филиал АО Банк «ККБ» по адресу: 119071г. Москва, Малый Калужский переулок, д. 4, стр. 1 или на электронный адрес [email protected]

Оборот за июль составил 4,5млн руб

Ну как чел говорит он вывел вмр через Телепэй на киви а киви пустил на обменник на рубли — и ему вот письмо тут же пришло.

Конечно ситуация прямо неоднозначная и не понятная, банку ккб впринципе всегда было не до вмр кошелька ₽ тут видимо ЦБ их сильно прижал, раз уж начали менять кошельки на WMP и отдавать под другой банк вмр вообще.

Вот такая вот ситуация, мне от вебмани и банка ККБ ничего не приходило, надеюсь и не придет, но звоночек неприятный. Получается, что запрос на происхождения денег человек получил, после их вывода, а выводит как бы тот же банк. Мои средства гуляют по системе вебмани и я их не вывожу, а продаю финансисту. Вот такие вот дела…

Заходите на мой канал в телеграм @zanosibablo и присоединяйтесь к обсуждению этой новости и других в нашем чате @gamblingaff