×

Новый банк эмитент WMR в системе вебмани стал требовать документы о происхождении средств!

Август 13, 2019 11 комментариев

Новый банк эмитент WMR в системе вебмани стал требовать документы о происхождении средств!

Всем привет. Мой финансист только что отписал мне вот такой текст:

Вот тут мой знакомый прислал копию письма, которую получил он от ККб банка — это гарант ВМР сейчас.
И собственно требует объяснить происхождение денег приход на кошелёк WMR за июль.
Это конечно удивительно — но факт остаётся фактом

В соответствии с офертой присоединения к «Правилам функционирования Платежного Центра АО Банк «ККБ», размещенной на сайте WebMoney Transfer, при осуществлении операций с кошелька WebMoney, платежи осуществляются посредством электронных денежных средств АО Банк «ККБ» (далее — Банк). В рамках реализации требований Федерального закона от 07.08.2001г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» просим Вас в срок до 19.08.2019г. по переводам за период с 01.07.2019 по 31.07.2019 предоставить в Банк информацию и документы подтверждающие источник происхождения денежных средств:

  • заработная плата или аналогичный доход от трудовой деятельности;
  • вознаграждение по агентским, реферальным и иным посредническим договорам;
  • наследство;
  • личные сбережения;
  • стипендия, гранты или аналогичные виды дохода;
  • пенсия, пособие, материальная помощь работодателя или аналогичные виды дохода;
  • доход от предпринимательской деятельности;
  • дарение, пожертвование или аналогичные виды дохода;
  • продажа имущества, имущественных прав, в т.ч. на объекты интеллектуальной собственности;
  • продажа ценных бумаг, в т.ч. паев паевых инвестиционных фондов, фьючерсных контрактов, а также долей в хозяйственных обществах, доход от доверительного управления на рынке ценных бумаг;
  • доход от купли-продажи валюты, в том числе на рынке FOREX;
  • получение займов, кредитов;
  • монетизированные скидки, баллы, кэшбэки или аналогичные виды дохода;
  • и приложить сканированные копии соответствующих документов в формате .pdf.

В соответствии с законодательством Российской Федерации Банк гарантирует конфиденциальное использование предоставленной информации.

Информируем Вас, что в случае непредставления сведений, Банк имеет право приостановить операции, в соответствии с действующим законодательством, а так же в случае наличия подозрений о том, что операции осуществляются в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма.

Ответ просим предоставить в Московский филиал АО Банк «ККБ» по адресу: 119071г. Москва, Малый Калужский переулок, д. 4, стр. 1 или на электронный адрес tyukova_o@kkb.ru

Оборот за июль составил 4,5млн руб

Ну как чел говорит он вывел вмр через Телепэй на киви а киви пустил на обменник на рубли — и ему вот письмо тут же пришло.

Конечно ситуация прямо неоднозначная и не понятная, банку ккб впринципе всегда было не до вмр кошелька ₽ тут видимо ЦБ их сильно прижал, раз уж начали менять кошельки на WMP и отдавать под другой банк вмр вообще.

Вот такая вот ситуация, мне от вебмани и банка ККБ ничего не приходило, надеюсь и не придет, но звоночек неприятный. Получается, что запрос на происхождения денег человек получил, после их вывода, а выводит как бы тот же банк. Мои средства гуляют по системе вебмани и я их не вывожу, а продаю финансисту. Вот такие вот дела…

Заходите на мой канал в телеграм @zanosibablo и присоединяйтесь к обсуждению этой новости и других в нашем чате @gamblingaff

Рубрика:Информация
Комментарии
seoonly.ru
seoonly.ruАвгуст 13, 2019 @ 17:43

В хорошей стране живем

Ответить
Батя
БатяАвгуст 14, 2019 @ 00:42

Что не нравится? Опять щас обсирать будем свою страну? В вашей любимой Америке ещё похлеще будет….
Да неприятно , да не хотелось отчёт делать.ну если ты такой белый и пушистый то работай по ИП …у вас обороты миллионы в месяц ..а все плачете ноете….и каждый норовит лягнуть Россию

Ответить
STRIJ
STRIJАвгуст 16, 2019 @ 13:49

Вроде обсёра не было никакого. Пост о закручивании гаек. Лично я Америку не люблю, никогда не был там и не собираюсь, хз с чего ты это взял, мне кажется Америку никто не любит… Тут у тебя подход не верный, не мы наровим лягнуть Россию, а она нас. Чиновники обирают и так бедное население, загоняют в налоги. Иди на сайт гос думы напиши такой коммент, туда он будет уместней.

Ответить
Игорь
ИгорьАвгуст 14, 2019 @ 09:49

До какого числа нужно высвободить вир?

Ответить
STRIJ
STRIJАвгуст 16, 2019 @ 13:47

до 1 октября, но в 0 не сливай, оставь рублей 300, вдруг кошелек останется.

Ответить
Андрей
АндрейАвгуст 14, 2019 @ 11:54

Здравствуйте! Скажите пожалуйста, что сделал ваш финансист? Предоставил какие-то сведения или оставил как есть?

Ответить
STRIJ
STRIJАвгуст 16, 2019 @ 13:47

Привет, это не у него было, а у его клиента. Да там предоставлять нечего. Началось тоже самое, что было и есть с ВМЕ кошельком, где гарантом является европейский банкт, так вот там приход и расход до 10к евро, дальше спрашивают документы. Вот так у меня спросили, дали 30 дней, я не предоставил и заблочили. Кто-то рисует доки, кто-то забивает, у кого-то есть настоящие.

Ответить
Антон
АнтонАвгуст 20, 2019 @ 15:12

Заблочили что именно? Вмр кош, вообще вм, или именно операции через ККБ? т.е вывод в нал?

Ответить
STRIJ
STRIJАвгуст 22, 2019 @ 14:19

ВМР кошелек. Говорю, так и с ВМЕ было, тоже просят доки, если оборот за год больше 10к евро, не предоставляешь, блочат кошелек навсегда. Само вебмани то работает. У каждого кошелька, свой гарант и эмитент.

Ответить
zorbasmedia.ru
zorbasmedia.ruАвгуст 26, 2019 @ 22:50

Так что в итоге, вмр-кошелек заблочили или нет пока?

Ответить
STRIJ
STRIJАвгуст 27, 2019 @ 23:44

Пока нет, но уже многие перенесли на ВМР

Ответить
Оставить комментарий